關(guān)鍵詞  刑事 集資詐騙罪 獲得輕判

基本案情

2009年至2012年初，被告人馬某伙同被告人侯某某以借款放貸、收購、經(jīng)營典當(dāng)行及干工程等名義，以月息12%-25%的高額利息，騙取被害人曹某某、劉某、宋某某等人，及上述人員發(fā)展的不特定人員，共計(jì)58人的巨額錢款。除返還被害人的本金及利息外，造成被害人的損失共計(jì)人民幣2568.65萬元。

相關(guān)條文

《刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

法理分析

集資詐騙罪的辯護(hù)思路主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 無罪辯護(hù)思路

非法性與社會(huì)性的辯點(diǎn)：強(qiáng)調(diào)集資行為是否未經(jīng)相關(guān)部門依法許可或違反國家金融管理規(guī)定，以及是否面向社會(huì)公眾進(jìn)行。如果集資行為符合法律規(guī)定，僅僅是違反相關(guān)規(guī)定，可能不構(gòu)成非法集資。

利誘性的辯點(diǎn)：考察是否存在保本付息的承諾。如果行為人提供的是真實(shí)的投資回報(bào)，且沒有承諾保本付息，那么可能不構(gòu)成集資詐騙罪。

社會(huì)性的辯點(diǎn)：分析集資行為是否針對社會(huì)公眾，即是否沒有特定的對象限制。如果集資行為是在親友或單位內(nèi)部進(jìn)行，不屬于向社會(huì)公開宣傳，可能不構(gòu)成非法吸收公眾存款。

2. 罪輕辯護(hù)思路

區(qū)分情形定性：如果集資詐騙罪中的部分行為具有非法占有目的，應(yīng)區(qū)分這些行為與其他合法行為，對具有非法占有目的的部分進(jìn)行單獨(dú)評價(jià)。

數(shù)額計(jì)算：集資詐騙的數(shù)額應(yīng)以實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，已歸還的數(shù)額應(yīng)從總額中扣除。此外，用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用不應(yīng)計(jì)入吸收金額。

錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)：如果被告人因信賴專業(yè)人士的意見而陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，可以作為量刑時(shí)考慮的情節(jié)。

案件結(jié)果

某人民法院判決被告人馬某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑六年。

律師思路

行通律師事務(wù)所律師接受委托后，根據(jù)案情需要，針對本案被告人研究、制定最為有效的辯護(hù)方案，旨在最大程度地保障當(dāng)事人利益。依據(jù)本案具體情況，辯護(hù)人結(jié)合卷宗材料的查閱及會(huì)見被告人等情況，針對指控?cái)?shù)額及被告人的地位，做了大量卓有成效的工作，最終法院采納了辯護(hù)意見，雖然沒有改變指控?cái)?shù)額，但在法定刑期以下量刑。